涉案人员资产优先选择退还受害人 两高一部重拳出击惩处电信网电信诈骗
发布时间：2021-06-22 22:02:06发布人：日新微博
记者招待会当场 最高人民法院供图 拍摄：侯裕盛
“在一些一二线城市，电信网网络诈骗案件案发量在刑事案中的占有率乃至做到50%；电信网电信诈骗大要案子高发，导致人民群众经济损失极大。仅上年，全国各地电信网网络诈骗案件涉及到经济损失即达353.7亿人民币。除此之外，大量行骗黑窝点向海外迁移，非法行为电话卡、透支卡更加猖狂。”6月22日，最高法院刑三庭副庭长李睿懿在记者招待会上表明。
电信网电信诈骗层出不穷，伴随着当代通信和手机支付技术性的发展趋势，司法部门实践活动中也发生了很多新的难题。
在这里情况下，最高法院、最高检及其国家公安部同一天公布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（下称《意见二》），对新种类违法犯罪明确提出更为确立实际的可用法律规定。
售卖透支卡或涉刑
2016年底，两高一部曾公布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（下称《意见一》），明确提出严肃查处电信网电信诈骗违法犯罪。但网络诈骗状况仍长时间具有。
在今年的1至5月，全国各地共查获电信网网络诈骗案件11.4万起，做掉团伙犯罪1.4万多个，抓捕嫌疑人15.4万名，同期相比各自升高60.4%、80.6%和146.5%。取得成功劝说771万多名人民群众可免于上当受骗，为人民群众挽留财产损失991亿人民币。在今年的5月，全国各地共立电信网网络诈骗案件8.46万起，与4月对比降低14.3%，案子不断多发的趋势获得了一定抵制。
“电信网电信诈骗的案子持续上升的缘故，一是违法犯罪成本费较低，且非法所得较高，有的乃至是家庭型、集团式违法犯罪。与此同时跨地区性很大，乃至有海外境犯案，给案子查办产生很大难度系数。电信网电信诈骗也发生‘产业发展’发展趋势，职责分工精细化管理，诈骗团伙通常不立即清算，有专业洗黑钱犯罪团伙，中、在校大学生、民工变成行骗‘工具人’，具备较强欺诈性，提升电信网电信诈骗违法犯罪严厉打击难度系数。”盈科法律事务所邢事部负责人高同武告知中国经营报新闻记者。
新闻记者掌握到，《意见二》共十七条。对于司法部门实践活动中存有的新的突显难题，如电信网电信诈骗犯罪案及关系犯罪案的所管、跨境电商电信网电信诈骗犯罪案的调查取证、涉电话卡、透支卡即说白了“两卡”犯罪案的解决、申请办理电信网电信诈骗犯罪案的现行政策可用等难题开展了要求。
“社会发展上存有被很多非法行为的电话卡、透支卡，变成执行电信网电信诈骗违法犯罪的必不可少专用工具，涉‘两卡’酷灰产业链为电信网电信诈骗违法犯罪助力，早已变成电信网电信诈骗违法犯罪屡打绵绵不绝的‘同伙’，严厉打击治理‘两卡’违法违纪乱相刻不容缓。”李睿懿提到。
上年10月，国务院办公厅严厉打击整治电信网新式违法违纪工作中五部委联席会议布署在全国各地范畴内进行“断卡”行動，严厉查处治理不法开设售卖手机卡、储蓄卡违法违纪。
在“断卡行動”成效显著的基本上，《意见二》明文规定，为别人运用网络信息执行违法犯罪而回收、售卖、租赁透支卡、银行帐户、别人电话卡、上网卡等的，可评定为刑诉法第二百八十七条之二要求的“协助”个人行为。情节恶劣的，处三年下列刑期或是拘留，处以或是单罚款。
而有关“情节恶劣”的界定，《意见二》确立，侵权人明知道别人运用网络信息执行违法犯罪，为其违法犯罪而回收、售卖、租赁透支卡、银行帐户、非银付款帐户等电子支付协助，总数做到5张（个）之上，或是回收、售卖、租赁别人电话卡、上网卡等通讯工具协助，总数做到20张之上，以协助网络信息犯罪行为罪追责刑事处罚。
值得一提的是，电信网电信诈骗违法犯罪，一般系集团公司违法犯罪或是窝藏罪，具备机构严实，总数诸多、等级明晰等特点。《意见二》也将宽以济严做为标准之一。
“尤其是近些年发觉有行骗犯罪团伙迷惑、诱使在校学生、刚大学毕业在校大学生参加执行行骗，针对这类工作人员，只需其勿谓言之不预，真心实意悔过，或是以文化教育、影响、拯救为主导，依规从轻惩罚。针对在其中违法犯罪剧情轻度、伤害相对性并不大的，能够依规不起诉或免于刑事处分。”李睿懿详细介绍。
涉案人员资产优先选择退还
因为电信网网络诈骗案件通常涉及到多的人、多地，案件审理周期时间较长，为了更好地维护保养广大群众合法权利，《意见二》要求，申请办理电信网电信诈骗犯罪案时，扣留在案的涉案人员帐户内资产，理应优先选择退还受害人，如不能全额的退还的，理应依照占比退还。保证 尽较大能量挽留遇害人民群众的财产损失。
先前公布的《意见一》依据具体情况，对电信网电信诈骗的“刑事犯罪案发地”“违法犯罪結果案发地”做出比较全方位的例举式的要求，便捷了稽查审理案件，初步解决了该类案子所管难的难题。
但电信网电信诈骗违法犯罪不断展现传动链条化、产业发展发展趋势，很多的电话卡、透支卡变成违法犯罪专用工具，手机微信、抖音短视频等新式交友软件及其“4g猫池”、GOIP等硬件配置机器设备被用以犯罪行为，对司法部门实践活动明确提出了新的挑戰。
李睿懿表明，为融入新形势下发展趋势必须，《意见二》将用以电信网电信诈骗违法犯罪的电话卡、透支卡的设立地、市场销售地、迁移地、隐匿地等，手机微信、QQ等即时通信信息内容的推送地、抵达地等，“4g猫池”等互联网硬件配置机器设备的运转地等，均列入所管范畴，再次坚持不懈对电信网电信诈骗违法犯罪及上中下游关系违法犯罪推行“大所管”标准，可以保证 顺利推动案子申请办理和起诉，更为精确、高效率地严厉打击该类违法犯罪。
除此之外，为全方位查明犯罪行为，便捷起诉主题活动，保证 严厉打击强有力，《意见二》也要求，为电信网电信诈骗违法犯罪给予协助的上下游违法犯罪，及其掩盖、瞒报违法犯罪个人所得的中下游违法犯罪，从而产生多等级违法犯罪传动链条的；也有运用同一网址、通信群聊、资金账户、犯案黑窝点执行的电信网电信诈骗违法犯罪，理应评定违法犯罪存有关系，司法机关行政机关能够并案处理。
中国经营报新闻记者 陶凤 王晨婷
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